خانی اعلام كرد؛
قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نکنید، پیگیری می کنیم
به گزارش ایزو وب، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اگر شهرداری ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می شود.
به گزارش ایزو وب به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، هادی خانی امروز (۱۸ آبان) با اشاره به اینکه از اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم همراهی شهرداری لواسان در عرضه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان نمود که فرار مالیاتی جرم منشأ پول شویی است و همراهی نکردن شهرداری لواسان در عرضه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی توان توجیه کرد.
این مقام مسؤول در ادامه اظهار داشت: برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پول شویی شهرداری ها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند و در مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پول شویی هم به صراحت شهرداری ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می بایست اطلاعات و مستندات در ارتباط با آنها را بعلاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارائه نمایند.
همچنین در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی تکلیف به راه اندازی واحد مبارزه با پول شویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل قبولی صورت نمی گیرد.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم عنوان نمود که جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال قبل و بخصوص در دولت مردمی به روز سازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را در دستور کار دارد و در این خصوص و با هدف شبکه سازی جبهه مبارزه با پول شویی بعنوان مهم ترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گسترده ای در سطح شبکه های بانکی و بیمه و بورس و گمرکات و سازمان مالیاتی و صنعت انجام شده و قطعا همکاری شهرداری ها می تواند در تکمیل زیرساخت های شبکه ای ضد فساد مؤثر باشد.
خانی اعلام نمود: فعال سازی ظرفیتهای قانون در مقابل اشخاص مشمول که به هر علت از انجام تکالیف قانونی خود سرباز می زنند، در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیتهای قانونی و مقرراتی مبارزه با پول شویی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی بعنوان جرم منشأ پول شویی، حساب باز کند.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم این را هم اظهار داشت که بزودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیتهایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهد نمود.
منبع: ایزو وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب